Alpkan Koç
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş’in üstlendiği suç örgütüne operasyon başlatıldı.
Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Edinilen bilgiye göre bu adreslerin 80’ini 33 şirkete ait farklı lokasyonlar oluşturuyor.
SUÇLAMALAR: YOLSUZLUK, KARA PARA AKLAMA, OLAĞAN DIŞI NAKİT HAREKETLERİ
Dosyanın ana odağının ‘örgütlü mali suçlar’ olduğu, şüphelilere ‘yolsuzluk’, ‘kara para aklama’, ‘yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma’ ve ‘milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma’ suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.
Bu sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu gözlendi.
MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.
100 MİLYAR TL YURT DIŞINA ÇIKARILDI
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade ediliyor.
