Alpkan Koç
Kripto paralar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Ancak bu kez piyasalar, fiyat artışları veya düşüşleriyle değil, tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biriyle çalkalanıyor.
ABD’de yaşayan 22 yaşındaki Singapur doğumlu Malone Lam, dijital varlıklara ilgi duymaya başladıktan sonra girdiği bu dünyada, küresel bir suç ağının merkezine oturdu.
EN BÜYÜK VURGUNLARDAN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Çevrim içi oyun platformları üzerinden tanıştığı arkadaşlarıyla bir şebeke kuran Lam, kripto piyasasının en büyük vurgunlarından birini gerçekleştirdi.
Ancak hırsızlığın ABD’de büyük ses getirmesi ve federal düzeyde devlet müdahalesinin gecikmemesiyle işler, Lam ve ortakları için beklendiği gibi gitmedi.
245 MİLYON DOLARLIK BITCOIN ÇALINDI
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yapılan açıklamada, Lam’in kurduğu çeteyle tek bir yatırımcıdan 245 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığı ve bu parayı karmaşık yöntemlerle akladığı belirtildi.
Soruşturma belgeleri, çalınan fonların akılalmaz bir lüks yaşam için nasıl harcandığını da gözler önüne serdi.
PARAYI GECE KULÜPLERİNDE YEDİ
Şebeke üyelerinin gece kulüplerinde tek bir gecede 500 bin dolara varan harcamalar yaptığı, değerleri 100 bin ile 3,8 milyon dolar arasında değişen lüks bir süper araç filosu satın aldığı bildirildi.
LÜKS HAYAT
Lam’in ayrıca gece kulüplerinde kalabalıklara on binlerce dolar değerindeki Hermes Birkin çantaları fırlattığı, lüks saatler, özel jet kiralamaları ve özel koruma ekibi için milyonlarca dolar harcadığı aktarıldı.
Mahkeme belgelerine göre, Ekim 2023’te başlayan ve en az Mayıs 2025’e kadar devam eden bu suç ağı, üyelerini internet tabanlı oyun platformlarından topladı.
KULLANDIĞI TAKMA ADLAR
Kaliforniya, Connecticut, New York, Florida ve ABD dışından katılan üyelerin liderliğini, dijital dünyada “Anne Hathaway”, “$$$” ve “King Greavy” takma adlarını kullanan Malone Lam üstlendi.
Şebekenin, kurbanları kandırmak için gelişmiş “sosyal mühendislik” yöntemleri kullanarak gizli bilgileri ele geçirdiği, kimi zaman da doğrudan ev baskınları düzenleyerek dijital cüzdanları boşaltmaya yarayan fiziksel verilere ulaştığı kaydedildi.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA
Çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Lam için ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, henüz kesin bir ceza duruşması tarihi belirlemedi.
Hakkındaki organize suç ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle Lam, 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.
