Alpkan Koç
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında yürütüldü.
Aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’unun yurt dışında olduğu belirlenirken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MASAK RAPORUNA YANSIYAN TRANSFERLER
MASAK tarafından hazırlanan raporda, suç örgütüne ait çok sayıda şirketin 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde yükseldiği belirlendi. Şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterecek şekilde yapılandırıldığı tespit edildi.
Bazı şirketlerin yalnızca sermayeden oluştuğu, aktif ticari faaliyet yürütmediği ancak mevcut sermayenin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı belirtildi. Bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesinin ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi.
Raporda ayrıca şirketlerde yüksek miktarda nakit hareketliliği olduğu, ortaklar tarafından kaynağı açıklanamayan yüklü miktarda nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı kaydedildi.
Ödeme kuruluşları üzerinden gelen transferlerin ardından çeşitli şirketlere yüksek miktarda para aktarıldığı, şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların da dikkat çekici biçimde farklı şirketlere yönlendirildiği tespit edildi.
KAYITLARLA UYUMSUZ DÖVİZ GİRİ ÇIKIŞLARI
MASAK raporunda, bazı şirketlerin mal alım ve satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek meblağlı işlemler gerçekleştirdiği belirtildi. Bu işlemlerin sahte faturalandırma yönünden dikkat çekici olduğu değerlendirildi.
Şirket hesaplarında, ticari kayıtlarla uyumlu görünmeyen şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transferler bulunduğu da rapora yansıdı. Bazı şirketlerin yüksek tutarda vergi iadesi aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde yürütülmüş olabileceği tespit edildi.
EVİNDEKİ ÇELİK KASADAN 200 MİLYONA YAKIN VARLIK ÇIKTI
Operasyonda Alihan Kuriş’in ikametinde ele geçirilen çelik kasa da açıldı.
Kasadan 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.
