Alpkan Koç
Türkiye genelinde terörün finansmanına ve kara para aklamaya yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başarılı bir çalışma düzenlendi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan paravan hesaplar üzerinden bir organizasyon kurdukları, kurulan bu sistemin işleyişini ve para transferlerini takip etmek için arka planda ayrı bir muhasebe düzeni oluşturdukları belirlendi.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN PARA AKLANDIĞI BELİRLENDİ
Sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aktarıldığı tespit edildi.
Gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli işlemlerden geçirilip yasal görünüm kazandırılmasının amaçlandığı bildirildi.
Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi kurulduğu tespit edildi.
ÜÇ AŞAMADA ÖRGÜT YAPISI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında, ilk aşamada 229 tüzel kişi ile 196 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu belirlendi.
İkinci aşamada 93 tüzel kişi ile Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirketin sisteme katıldığı, üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ile 65 gerçek kişinin organizasyonda yer aldığı tespit edildi.
58 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ
Paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait olduğu belirlenen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 mesken olmak üzere mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat’ta toplam 58 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
